问题描述:
[多选]
下列属于高风险等级客户的有:()
A.被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的;
B.中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的;
C.在日常交易监控中被报送可疑交易的;
D.资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.191.236.5)
- 热门题目: 1.酒的发明与应用,在我国被认为 2.电焊工在施焊时,强烈的弧光能 3.商户对银联卡进行剪角时,应沿