当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 金融机构识别受益人的身份有什么意义()
A.有利于加深其对客户关系的理解,佐证其对客户身份识别的结果 B.调整其对客户信用的评级和分类,及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易 C.防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质 D.增加更多的储蓄存款
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