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银行从业公共基础
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[多选]
下列属于银行可以进行的代理业务的有()。
[多选]
下列属于信用卡消费信贷的特点的有()。
[单选]
下列各类支票中,不能用于支取现金的是()。
[单选]
银行在进行下列外汇交易时,使用现钞买入股价的是()。
[单选]
境内机构原则上可以开立()经常项目外汇账户,境内经常项目外汇账户的限额统一采用()核定
[多选]
关于中国入股民银行在特殊情况下的全面监督权,下列说法正确的有()。
[单选]
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国入股民银行负责入股批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。
[单选]
()是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程。
[单选]
()的职责之一是建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
[单选]
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的入股员有违反《反洗钱法》行为的,应依法给予()。
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